涉案金额近2亿！南宁警方破获特大传销案，在仙葫一带端掉60多个窝点

10月14日，930记者从南宁警方了解到，邕宁警方侦破“1105”特大传销案。该案涉及金额近2亿元，涉嫌传销人员高达1000余人。

南宁仙葫开发区一带有传销组织活动 涉嫌传销人员1000余人

2018年11月1日，南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现，一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带，从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。

2018年11月5日，经侦支队三大队将该案练调查，并将案件线索转移至邕宁公安分局经侦大队进行侦办，该专案取名代号为“1105”专案。

因该案涉案人员众多涉案金额巨大，接到案件线索后，邕宁警方高度重视，立即抽调分局经侦大队、江湾派出所业务骨干组成专案组对该案开展侦查工作。

在前期摸排中，专案组人员结合传统摸排方式，走访群众、伏击守候，加班加点连续奋战，在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排涉嫌传销的出租房达500余间，摸排涉嫌传销人员1000余人，最终锁定了该传销团伙的窝点及人员。

传销组织每月资金交易流量达几百万

在对前期线索进行周密研判后，专案组发现，该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首。

该伙人自2015年起，涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录，具有南宁市以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额，交易特征符合传销组织运作规律。

对此，专案组初步认定王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级，采取复式计酬方式核算、分发提成，团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万人民币。

团伙成员浮出水面 警方出动果断收网

在摸清线索后，警方紧锣密鼓制定收网行动方案。2019年5月5日凌晨，邕宁警方组织分局300多名警力，分成60多个抓捕小组，对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行收网。

行动当天，为了防止嫌疑人提前跑路，专案组安排了民警、辅警连夜伏击守候，密切注意嫌疑人行踪。

行动开始后，全体行动人员犹如利刃出鞘，迅速赶往昌泰水立方、仙葫宏桂东昇片区、仙葫金地世家、佛子岭路在水一方等片区的传销窝点进行抓捕。

此次行动共端掉60多个窝点，抓获涉嫌传销人员100余人。

多名“老总”陆续落网 警方冻结涉案资金约350万元

2019年5月7日，专案组民警发现该案一名老总级别人员陈某树的行踪，随即出动警力，在华南城附近将陈某树抓获，并在陈某树的住处及车上查获涉嫌传销书籍、资料一批。

经过1个多月的艰苦审讯和调查取证，警方摸清了该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况。

经审讯，目前有15名被刑拘的重点犯罪嫌疑人承认参与传销，供述了部分的犯罪事实，并绘制了其所知道的传销组织人员结构图，对其认识的传销组织老总及总管进行指认。

据多名犯罪嫌疑人供述，此案传销组织晋升老总级别的基本条件是份额达到600份，下线成员达到29人。

目前，该案已逮捕23人，冻结涉案资金约350万元，扣押嫌疑人汽车6辆，现处于审查起诉阶段。

检察院认为：“1105”专案是一起以自愿连锁经营业、国家项目为名，线下拉人头获取分红模式的传销案。该案目前仍处于审查起诉阶段。

根据刑法第二百二十四条之规定，对发展下线人数超过30人3个层级以上的犯罪嫌疑人，也就是传销组织中起组织、领导作用的一般老总级别人员，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对发展人数特别巨大，在传销组织中起重要组织、领导作用的犯罪嫌疑人，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。

记者：文昌

通讯员：唐琳楚、劳运荣