香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案 涉款约35亿港元

  香港海关近日采取代号“炼金者”的执法行动，侦破一宗涉及变卖贵金属的怀疑洗黑钱案件，涉款约35亿元(港币，下同)，拘捕两名怀疑涉案男子，这是香港海关历来破获的洗黑钱案中涉款额最高的案件。

  香港海关26日召开记者会，海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍在记者会上表示，今年初海关人员根据情报锁定两名香港男子，怀疑他们进行洗黑钱活动，调查后发现他们的背景和财务状况与其公司银行户口内的大金额可疑交易极不相称，怀疑两人利用公司银行户口于2020年至2021年期间处理大量来历不明款项，总额高达29亿元，更涉及大量来历不明的贵金属交易。

  经深入调查后，海关人员10月21日突击搜查3个住宅单位、1间持牌找换店、1间贵金属贸易公司和另外2间公司，并以洗黑钱罪名拘捕上述两名分别为30岁和48岁的香港男子，并检取多部手提电话、手提电脑、支票簿、银行文件和贵金属交易单据等。

  警方介绍，两名被捕者还于2020年至2021年期间频繁地从香港的押运公司提取大量贵金属，被怀疑变卖来历不明的贵金属进行洗黑钱活动，其中48岁男子亦曾指示贵金属公司将变卖贵金属所得的约6亿元款项，直接存入第三者户口。

  香港海关称，案件仍在调查中，两名被捕男子现正保释候查，不排除会有更多人被捕。

  根据香港法律，一经定罪洗黑钱罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。(记者 魏华都)