最高检、公安部联合挂牌督办第二批3起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪，全力推进“拔钉”“断流”等专项行动，近日，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第二批3起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，全力缉捕电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干，切实维护良好社会秩序和人民群众合法权益。

今年6月“拔钉”行动开展以来，国务院联席办先后将470余名电信网络诈骗集团头目和骨干纳入重点缉捕范围。截至目前，公安机关已抓获其中240余名，检察机关已逮捕150余名、起诉80余名。在公安部A级通缉令公开通缉的12名电信网络诈骗集团重大头目和骨干人员中，公安机关已抓获10名，检察机关起诉6名，其他犯罪嫌疑人正在全力缉捕中。

为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪集团嚣张气焰，最高检、公安部联合挂牌督办了第一批5起特大电信网络诈骗案件，相关地方检察机关、公安机关加强研判分析，强化协作配合，推动打击工作取得阶段性重大进展。其中，浙江“12·30”电信网络诈骗案已抓获11名主犯，判决4名。主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余3名主犯均被判处十年以上有期徒刑。福建“4·09”电信网络诈骗案已抓获主犯李某滨，深挖发现的另外三个诈骗窝点，陆续抓获相关组织者、管理者10人，均已提起公诉，同步查扣涉案财物价值2亿余元。河南“6·20”电信网络诈骗案已抓获公安部A级通缉令通缉的在逃人员张某龙，并抓获周某辉等4名犯罪集团幕后组织者，均已提起公诉。湖南“8·07”电信网络诈骗案已抓获曾某波等4名诈骗集团主犯，全链条打击为诈骗集团非法提供“两卡”等帮助的犯罪团伙，已起诉犯罪嫌疑人39名。重庆“6·15”电信网络诈骗案已起诉诈骗犯罪嫌疑人100余名，查封、扣押、冻结境内涉案资产6000余万元。

工作中，最高检和公安部建立了常态化挂牌督办工作机制，并于近日联合挂牌督办第二批3起特大跨境电信网络诈骗案件。这3起案件分别是浙江桐乡“3·03”电信网络诈骗案、湖北咸宁“3·03”电信网络诈骗案、四川南充“4·01”电信网络诈骗案，这是今年以来“拔钉”“断流”等专项行动中的重点案件，涉案金额巨大，社会危害严重，目前仍有部分犯罪分子畏罪潜逃、逍遥法外。

最高检、公安部有关负责人表示，全国检察机关和公安机关将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻反电信网络诈骗法，坚持以“零容忍”的态度，全力抓捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干，坚决“打财断血”，有力斩断犯罪链条，全力追赃挽损，切实守护人民群众合法权益和财产安全。检察机关和公安机关正告相关违法犯罪嫌疑人，认清形势、珍惜机会，不要心存任何侥幸，尽快投案自首，争取宽大处理。

最高检公安部联合挂牌督办的

第二批3起特大跨境

电信网络诈骗案件

1.浙江桐乡“3·03”电信网络诈骗案

2021年7月，浙江公安机关在对电信网络诈骗犯罪线索开展集中研判时，深挖出一个盘踞在境外的电信网络诈骗犯罪集团。公安机关初步查明，该犯罪集团在境外商业园区设立虚假公司，组织人员偷渡到境外从事诈骗活动，通过在境外搭建的虚假网络投资平台对我国公民实施诈骗。

2.湖北咸宁“3·03”电信网络诈骗案

2021年4月，湖北公安机关在侦办本地案件时，深挖出一个盘踞在境外，专门为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的“地下钱庄”。公安机关顺线追查，发现一个通过冒充金融公司客服实施电信网络诈骗的犯罪集团，初步查明作案800余起。该诈骗集团与境外“地下钱庄”长期勾连，形成“境内引流推广一境外实施诈骗一地下钱庄运作一赃款回流境内”的犯罪链条。

3.四川南充“4·01”电信网络诈骗案

2021年2月，四川公安机关从电信网络诈骗犯罪线索入手，深挖出盘踞在境外的10余个电信网络诈骗团伙，涉及犯罪人员800余名。经查，这些犯罪团伙从国内招募人员赴境外从事诈骗活动，利用虚假投资App，通过网络交友、诱导投资等方式对国内公民实施诈骗。（记者郝萍、梁秋坪）