辽宁东港：依托检察大数据筛查虚假诉讼线索

几十起追索劳动报酬案呈现出共同的疑点

辽宁东港：依托检察大数据筛查虚假诉讼线索

日前，辽宁省东港市检察院收到35份撤销原审判决的法律文书。这意味着，谋划已久、企图在企业破产程序中优先受偿、稀释他人合法债权的虚假诉讼系列案件因检察机关抗诉而获改判。

近年来，东港市检察院不断加大办理虚假诉讼案件的工作力度，在办理数十起追索劳动报酬类虚假诉讼案件后，东港市检察院总结办案经验，建立了“代理人黑名单”数据库，将当地从事过虚假诉讼的代理人囊括其中。随后，该院运用大数据思维，采取“以人找案”的方式在有关裁判文书网上进行搜索，查找虚假诉讼案件线索。2021年初，东港某箱业公司（下称箱业公司）数十人追索劳动报酬系列案进入了该院检察官的视线。

东港市检察院根据“线索统一管理制度”，将该线索上报丹东市检察院，两级院利用上下一体化办案机制召开检察官联席会议，在事实认定、法律适用及调查取证方面达成共识。

2021年3月，东港市检察院办案组从法院调取了该案的民事审判和执行卷宗100余册。通过阅卷，检察官发现疑点：其一，箱业公司在2014年至2015年经营状况恶化，负债数百万元，其财产已被法院依法查封、冻结，即将被某银行申请拍卖；其二，该案原告证据单一，被拖欠工资周期长、数额大；其三，从各原告的身份信息可以初步判断至少有十几人存在亲属关系……种种迹象表明，这些案件极有可能存在虚假诉讼行为。

于是，办案组联系民政、社保、公安、市场监督管理等单位进行数据综合分析，虚假诉讼事实进一步露出端倪：原判决认定肖某系该箱业公司从事装卸的工人，但经查，肖某为智力二级残疾，生活不能自理，根本无法从事装卸工作；原判决认定曲某、薄某系该箱业公司工人，但经查，二人均系外单位人员；系列案中的赵某、李某等多人的社会保险均由该箱业公司缴纳，与起诉状主张的未缴纳社保存在矛盾之处；多名原告系该箱业公司法定代表人牟某的亲属，其中包括其丈夫、兄弟姊妹等。

承办检察官初步判断，这是谋划已久，伪造工资表，虚构、虚增工资数额，企图在破产程序中优先受偿，稀释其他合法债权的虚假诉讼系列案件。东港市检察院对上述案件线索进行整理并移送至公安机关，同时提前介入引导侦查。

经查，2015年，箱业公司即将被某银行申请拍卖，于是，牟某假借肖某等35人的身份信息，虚构或虚增欠付劳动报酬金额，指使公司工人孔某和法律工作者朱某作为委托代理人，代理肖某等35人起诉该箱业公司索要劳动报酬案。庭审中，牟某对肖某等35人的诉请（近百万元虚增工资）全部认可，骗取了法院的判决。

查明案情后，东港市检察院提请丹东市检察院抗诉，丹东市检察院依法向丹东市中级法院提出抗诉，丹东市中级法院审理后撤销了原审法院判决，发回原审法院重审。法院于日前对这一系列虚假诉讼案作出撤销原判决的裁判。

近年来，丹东市检察机关不断总结办理追索劳动报酬类虚假诉讼案件经验，发挥大数据赋能的技术特质和独特优势。东港市检察院创设了“追索报酬类虚假诉讼法律监督模型”，并与东港市法院联合成立了辽宁首家虚假诉讼监督与协作联络点，利用法院的数据平台，挖掘虚假诉讼线索，探索构建整治虚假诉讼工作体系，凝聚打击虚假诉讼的合力。（记者张宇虹 窦晓峰 通讯员王平 徐征）